泰然金融:實控人自首 多名高管被采取強制措施

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【摘要】11月3日杭州市公安局濱江分局發布“關于‘泰然金融’平臺案情通報”。

  金評媒JPM  ·  2019-11-04 10:21
泰然金融:實控人自首 多名高管被采取強制措施 - 金評媒
   

金評媒消息,11月3日杭州市公安局濱江分局發布“關于‘泰然金融’平臺案情通報”。

根據通報,杭州市公安局高新區(濱江)分局對浙江小泰科技有限公司(下設“泰然金融”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。據悉,11月1日下午,“泰然金融”平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案,交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。目前公安機關已對包括實際控制人潘某某在內的13名公司高管及財務人員采取刑事強制措施,凍結銀行賬戶27個,扣押車輛2臺。公安機關已調取公司后臺數據及公司賬冊,并聘請專業第三方審計機構進行審核審查。公安機關敦促涉案公司相關工作人員積極配合案件偵辦工作。

據悉,此前泰然金融在去年11月份向美國證券交易所遞交招股書,股票代碼為“TAI”,擬籌集最多2000萬美元。在今年1月和4月泰然金融兩次更新招股書,但一直未披露IPO承銷商。之后泰然金融又謀求借殼中國城超市(NASDAQ:IFMK)曲線赴美上市。而在幾年7月4日,中國城超市發布《退市或未能滿足持續上市規則或標準的公告》(下稱“公告”)。公告顯示,美東時間7月2日,上市公司iFresh收到納斯達克方面的通知稱公司不再符合納斯達克的上市規則。

根據媒體公開信息,除了上述iFresh連續兩年的巨額虧損,此前上市公司公告還提及,由于紐約食品零售市場下滑導致公司錄得巨額累計虧損、經營虧損,且公司營業現金流為負,目前雜貨店業務面臨挑戰,使得上市公司在面臨激烈競爭的是食品零售市場要保持其競爭地位具有不確定性,因此IFMK試圖通過收購小泰國際來改善糟糕的現金流與業績情況。小泰國際則作為泰然金融赴美上市的主體。

附通報:

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